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詐騙集團再進化 改以比特幣境外洗錢

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橋頭地檢署宣布破獲詐騙集團,利用比特幣境外洗錢。(記者蔡清華攝)



詐騙集團再進化,車手領錢易曝險,改以購買比特幣境外洗錢,橋頭地檢署破詐騙集團成員多人到案,並向法院聲請羈押禁見劉姓(22歲)、李姓(49歲)2主嫌獲准。


專案小組調查發現,集團成員先以1萬5000元代價,對外吸收劉嫌申辦銀行帳戶存摺並開通網銀功能,另提供身分證件由集團開立「比特幣帳戶 」。


詐騙集團去年9月,向薛姓被害人以「健保卡遭人盜用,涉嫌洗錢案」為由, 假冒 警察與檢察官要求被害人交付「交保金」陸續交付現金及匯款,被騙將近550萬 。


成員隨即將部分贓款購買比特幣,轉入境外比特幣錢包,其餘贓款則由詐騙集團其他成員提領一空。專案小組去年12月拘提劉某到案,向法院聲請羈押獲准後,再循線追查,今年2月6日拘提拘提李嫌到案。


檢方呼籲,檢察官偵辦案件,絕對不會以電話要求當事人交付保證金或匯款,切勿受騙。也勿貪圖小利,任意將銀行帳戶存摺及身分證件交給他人使用,而淪為共犯。最重可判處1年以上7年以下有期徒刑。




(自由時報)


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